Consultoría Estratégica en Riesgos y Seguridad

Riesgos y Análisis en Seguridad

Nos especializamos en servicios y productos de consultoría estratégica en diversos temas de riesgos, relacionados principalmente con la seguridad. Combinamos el análisis basado en datos con una amplia experiencia para desarrollar soluciones estratégicas a la medida.

Transformamos información en inteligencia operable que impulsa decisiones más efectivas y resultados medibles.

Solicitar información Conoce nuestros servicios
  • Inteligencia
  • Análisis de riesgo
  • Protección
  • Capacitación

Nuestros pilares

Cuatro capacidades que integran nuestra propuesta

Inteligencia

  • Obtención de información y análisis, en fuentes abiertas y cerradas.
  • Monitoreo del entorno y factores de riesgo.
  • Análisis prospectivo de riesgos y amenazas.

Análisis de riesgo

  • Identificación de riesgos y vulnerabilidades críticas.
  • Evaluación de impacto y probabilidad de amenazas.
  • Estrategias para mitigar y gestionar riesgos.

Protección

  • Protección de personas, activos e información crítica.
  • Prevención proactiva de riesgos y amenazas.
  • Seguridad basada en inteligencia y tecnología.

Capacitación

  • Desarrollo de una cultura de prevención y seguridad.
  • Capacitación práctica para reducir riesgos operativos.
  • Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante incidentes.

Nosotros

¿Quiénes somos?

  • Analistas de inteligencia, riesgo y seguridad corporativa
  • Especialistas en contrainteligencia
  • Expertos en seguridad corporativa
  • Investigadores y expertos en crimen organizado
  • Diseñadores de planes y protocolos de seguridad

¿Qué nos define?

Generamos resultados de la más alta calidad, guiados por la excelencia, la objetividad, la confidencialidad y un enfoque orientado al impacto. Actuamos como socio estratégico que acompaña a nuestros clientes desde el diseño de las estrategias hasta su implementación, transformando desafíos complejos en soluciones sostenibles y resultados medibles.

Nuestros servicios

Tres frentes, un mismo estándar

Servicios:

Inteligencia y Análisis de Riesgos

  • Due diligence de personas, empresas y sociedades / vetting de personal
  • Investigaciones en temas específicos (casos, personas físicas y morales, empleados, socios, proveedores, etc.)
  • Investigaciones internas (robo, fuga de información, violencia laboral)
  • Reportes de inteligencia estratégica y táctica
  • Análisis y evaluación de riesgos (seguridad, social/comunidad, política pública y gobierno, laboral/sindical, etc.)
  • Mapas de riesgos de seguridad, identificación de grupos criminales por zona, municipio o ruta
  • Identificación de patrones criminales para la prevención de riesgos
  • Análisis de rutas, riesgo por corredor logístico y zonas de alta incidencia delictiva
  • Análisis para la expansión y apertura de operaciones

Protección

  • Protección ejecutiva dirigida a directores, empleados, familias e individuos
  • Auditorías de seguridad y evaluación de seguridad física
  • Diseño de políticas de seguridad, protocolos, planes, procedimientos y manuales de operación
  • Plan de respuesta a emergencias, simulacros y ejercicios de respuesta
  • Medidas para avanzar hacia un modelo de cumplimiento preventivo empresarial

Capacitación*

Algunos ejemplos de cursos:

  • Desarrollo de una cultura de prevención
  • Taller de Consciencia Situacional (Situational Awareness)
  • Taller de Técnicas Estructuradas de Inteligencia, para analistas o interesados
  • Identificación temprana de riesgos y señales de alerta
  • Taller de Respuesta a Emergencias: manejo de crisis, planes de evacuación, primer respondiente, simulacro
  • Gestión del Personal: verificación de antecedentes, evaluación de integridad, detección de conductas de riesgo
  • Inteligencia Corporativa: fuentes abiertas, elaboración de reportes, monitoreo de amenazas
  • Protección del Personal: amenazas internas, gestión de visitantes y contratistas, agresiones verbales

* Los cursos se diseñan conforme a las necesidades de cada cliente, área y nivel directivo, intermedio u operativo.

Cumplimiento

Modelo de Cumplimiento Preventivo Empresarial

Acciones que ayudan a las organizaciones a avanzar hacia un modelo de cumplimiento preventivo.

  1. 01

    Revisión y actualización de procesos de debida diligencia (due diligence), con énfasis en fusiones y adquisiciones.

  2. 02

    Diseño e implementación de metodologías de detección temprana de riesgos, mediante soluciones tecnológicas de cumplimiento especializado.

  3. 03

    Fortalecimiento de la cadena de suministro mediante la implementación de estándares de seguridad y una cultura de prevención.

  4. 04

    Gestión estratégica de talento mediante el fortalecimiento de los procesos de contratación, la verificación de antecedentes y la mitigación de riesgos internos.

  5. 05

    Capacitación continua y programas de sensibilización para fortalecer la detección temprana de riesgos y señales de alerta.

  6. 06

    Auditorías y revisiones de transacciones y relaciones comerciales con clientes, proveedores y terceros ubicados en zonas de alto riesgo.

  7. 07

    Monitoreo y supervisión de flujos financieros internacionales para identificar operaciones de riesgo y garantizar el cumplimiento de obligaciones de reporte.

  8. 08

    Fortalecimiento de la colaboración con autoridades regulatorias y organismos competentes locales, federales e internacionales.

  9. 09

    Presentación de denuncias ante autoridades ministeriales y preservación de evidencia para respaldar procesos de investigación y acción legal.

  10. 10

    Alinear procesos y controles con los estándares internacionales de seguridad CTPAT para reforzar la protección de la cadena de suministro.

  11. 11

    Revisar la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

¿A quién ayudamos?

Trabajamos principalmente con empresas y organizaciones — y también acompañamos a personas, familias y comunidades.

01

Empresas y organizaciones

  • Empresas multinacionales establecidas o por establecerse en México
  • Dueños y directores generales de empresas y comercios
  • Directores de Recursos Humanos y de Seguridad Física
  • Capacitación, sensibilización y evaluación de riesgos
02

Personas y familias

  • Mejora de la seguridad en el hogar y la vida cotidiana
  • Prevención de robos, fraudes y extorsiones
  • Cambio de hábitos hacia conductas más seguras
  • Atención especial a la seguridad de las mujeres
03

Comunidades y espacios residenciales

  • Casas habitación, edificios y unidades habitacionales
  • Colonias, barrios y escuelas
  • Comunidades de residentes internacionales
  • Identificación de riesgos y mejores condiciones de prevención

Contacto

Hablemos de tu situación de seguridad

Escríbenos para contarnos qué te preocupa o qué necesitas evaluar. Revisaremos tu solicitud y te contactaremos por correo electrónico.

Escríbenos directamente:

direccion@confidencebureau.com
  • Atención personalizada por tipo de servicio.
  • Respuesta a la brevedad tras tu solicitud.

Al enviar este formulario, un especialista de Confidence Bureau se pondrá en contacto contigo.